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中共西安太阳能电力公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
发布日期:2020-03-10
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根据龙8官网党委统一部署,2019年5月18日至6月21日,龙8官网党委第三巡察组对西安太阳能电力公司党委进行了巡察,并于2019年9月9日向西安太阳能电力公司党委反馈了巡察意见,根据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作开展情况

西安太阳能电力公司党委针对巡察反馈的5个方面117个问题,结合公司实际,制定了158条具体整改措施,截止2019年12月31日,156条措施已完成整改,整改率98.73%,剩余2条整改措施按照时间节点稳步推进,整改工作取得了明显的、阶段性的成效。

(一)强化政治担当,压实巡察整改责任

一是太阳能电力公司党委坚决担负起整改主体责任,坚持把落实龙8官网党委第三巡察组反馈问题和意见建议作为当前首要政治任务。第一时间召开专题党委会,对巡察反馈问题和整改意见建议的整改工作进行了研究部署,确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。二是制定并印发了《太阳能电力公司巡察反馈问题和整改意见建议整改工作方案》,成立了由党委书记任组长,其他班子成员及相关人员为成员的巡察整改工作领导小组。领导小组下设办公室,全面负责推动巡察整改工作的组织、协调和督办,公司上下强化政治担当、压实责任抓整改。三是召开专题民主生活会,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的总要求和第三巡察组巡察反馈意见建议,班子成员深挖问题根源,深刻剖析工作不足,深入开展批评与自我批评。对照问题清单,从自身抓整改、找问题、促提升,形成一级改给一级看、一级带动一级改的整改氛围。

(二)突出问题导向,坚持高标准严要求。

一是坚持问题导向,把即知即改、立行立改贯穿始终,紧盯问题,精准施策。重点对党的建设、党风廉政建设、选人用人、贯彻中央八项规定精神、经营管理工作存在短板等关键问题,深入剖析问题根源,解决现实问题,并源头上堵塞制度漏洞,从健全规章制度入手,全面系统整改。二是高标准制定整改措施。根据问题表现,认真研究整改措施,以问题整改为切入点,以完善制度和合规经营为整改目标,确保整改工作取得实效同时促进公司治理体系和治理能力的提升。三是实行跟踪督办,坚持日常督导检查和集中督导检查相结合,及时对各部门整改落实情况进行督导检查,强化工作落实,确保反馈问题件件有着落、事事有回音,不折不扣地将巡察反馈的每一条意见都整改落实到位。

(三)建立长效机制,巩固巡察整改成效。

一是总结经验,形成长效机制。整改工作开展期间,在抓好整改、解决问题的同时,公司采取边整改、边规范、边总结的方法,及时发现不足之处,规范管理流程,总结整改经验,将整改成果通过完善制度、规范流程予以固化,逐步形成科学、管用、长效的工作机制,促进公司工作作风转变,切实把巡察成果转化为推动公司发展的强大动力。二是以上率下,突出重点。公司党委班子成员从自身做起,带好头、做表率。党委书记亲自研究部署巡察整改任务,听取整改工作进展情况汇报,协调解决巡察整改工作中遇到的各种问题,整改工作坚持整改一项,销号一项。在全面落实整改工作的同时,举一反三,以点带面,着力解决公司在党的建设、党风廉政建设、选人用人、风险管控、经营管理、基础管理等方面存在的突出问题,推动全面从严治党向纵深发展,构建风清气正的良好政治生态,为公司持续健康发展提供坚强保证。

(四)深化成果运用,促进企业高质量发展。

一是结合问题抓整改。按照问题性质和整改要求,对能够立即整改的,实行“销号处理”,立行立改;对需要一定时间解决的,按照既定方案、明确责任,提出具体时限,确保在规定时限内见到明显成效;对需要长期整治的,按照整改方案持续用力、抓牢抓实,确保每个问题整改到位。二是结合制度抓整改。把整改过程作为建章立制的过程,做到问题整改一个、完善制度一个,把已经发生的问题关进制度“笼子”,从源头上避免类似问题再次出现,做到延伸整改取得实效。三是结合工作抓整改。把巡察整改与下半年开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育、减亏控亏增盈自救、“两金”压降、JYKJ体系建设等专项工作有机结合,以整改促落实,以整改促提升,把整改效果转化为推进工作落实的执行力,推进公司各项工作高质量开展。

二、问题整改落实情况

(一)关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面的问题

1.学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神系统性不够。没有按照龙8官网党委关于党的十九大精神宣贯工作部署及时开展落实工作。党委中心组未对《十九大报告辅导读本》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平谈治国理政》等必学内容进行学习。未按照太阳能电力公司党委制定的学习宣贯方案中“八个明确”开展相关工作。学习不系统、碎片化。

整改情况:已整改

主要做法及成效:一是修订完善了《太阳能电力公司党委理论学习中心组学习规定》,在规定中明确了中心组学习的基本要求是“以政治学习为根本,以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务”;中心组学习内容中增加了“习近平新时代中国特色社会主义思想”。二是组织专题学习。在9月26日、27日、28日及10月10日、11日分别以党委理论学习中心组、读书班等形式,通读精读了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》必读书籍;对《党的十九大辅导读本》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平谈治国理政》等必学内容进行了学习,引导全体党员干部将习近平新时代中国特色社会主义思想学实、学深、学透。三是《太阳能电力公司党委关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》中明确了学习党的十九大精神要准确把握“八个重点”,经自查,已全部完成“八个重点”相关内容。四是公司每年按照《党委理论学习中心组学习规定》和《龙8官网党委理论学习中心组年度学习计划》及《龙8官网党员学习教育年度计划》,结合公司实际,制定《太阳能电力公司党委理论学习中心组年度学习计划》及《太阳能电力公司党员学习教育年度计划》;每个支部按照公司年度党员学习教育年度计划,制定支部的年度学习教育计划;公司党委理论学习中心组和党支部按照年初制定的学习计划,系统性的组织党员开展学习教育工作。通过问题整改,公司政治理论学习进一步规范化和系统化,提升了全体党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习和认识,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。

2.班子成员政治理论学习自觉性不强。班子成员对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的政治要求,认识还不到位,自觉性不够。交流发言缺乏深层次思考,针对性不强,与学懂、弄通、做实的要求有差距。班子成员学习笔记只记标题提要,个别领导将学习与工作内容混记。

整改情况:已整改。

主要做法及成效:一是在新修订的《太阳能电力公司党委理论学习中心组学习规定》中明确规定:“中心组集中学习每月组织一次,全年不少于12次。集中学习采用重点发言等方式,提高学习水平、保证学习效果和质量”。二是2019年1月起,在每期党委理论中心组学习前,将学习材料提前发至全体中心组成员;在每期中心组学习过程中,安排两名领导班子成员根据学习情况,结合自身岗位实际进行交流发言,党委书记在每次中心组学习上进行总结发言;中心组学习后,组织政治理论测试,不断提高参学人员对创新理论深刻内涵的理解。三是在主题教育期间,领导班子成员集中5天时间读原著学原文悟原理,结合工作实际,开展了专题研讨,认真回答了“三个一”,真正将理论学习成果运用到实践中去。四是2019年年初,已给公司全体党员发放个人学习记录本,9月起,公司领导干部已全部将学习笔记记录在专门的笔记本上。领导班子成员坚持“自学和集中学习”相结合,在参加党委理论学习、参加党支部组织生活学习的基础上,结合自学成果,不断提升对习近平新时代中国特色社会主义思想内涵的理解和认识。

3.党委理论学习中心组覆盖面不全。2018 年党委心组学习仅限于领导班子成员,中层干部系统学习政治理论内容较少,部分干部对应知应会政治理论知识掌握不够,党委对中层干部学习监督不到位。

整改情况:已整改

主要做法及成效:一是2019年1月,经党委会审议,以公司党委文件的形式印发了《关于调整公司党委理论学习中心组成员的通知》,将各部门主要负责人纳入党委理论学习中心组;9月23日,经党委会审议,将党支部书记、副书记纳入党委理论学习中心组。目前,公司党委理论学习中心组成员为:公司领导班子成员、黄河水电公司纪检五组组长、公司总助、总师、总监及各部门、分厂负责人、党支部书记、副书记。二是自9月起,在每次党委理论学习中心组学习后,组织全体中心组成员进行应知应会政治理论测试,提升中心组成员对应知应会理论知识的掌握和认识,不断加强对中层干部政治理论学习的监督管理。

4.党支部学习不够。部分支部未学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,未将学习要求落实到每位党员。

整改情况:已整改

主要做法及成效:一是每月编制学习材料汇编,印发给党支部,党支部按照材料汇编,结合支部实际,组织开展集体学习和党员自学。二是在党员量化考核工作中,党支部对党员参加党组织活动和学习笔记情况进行考核,确保将学习要求落实到每一位党员。三是党支部根据自身情况,不断创新学习方式,通过“学习强国”、“微信学习交流群”等新媒体及周边红色革命教育资源,广泛开展党员学习教育。

(二)关于加强党的全面领导,落实党建主体责任方面的问题

1.党委专题研究党建工作不多。党委会只讨论党建年度工作报告,未对党建工作进行系统研究和整体安排,未定期研究群团工作。贯彻落实党的十八届六中全会和全国国有企业党的建设工作会议精神不到位,未将制定的36个行动项分解至各部门、各支部。

整改情况:已整改

主要做法及成效:一是严格执行《党委会议事规则》《党建工作责任制管理规定》,党委定期研究党建、群团相关工作,确保党建工作与生产经营做到“四个同步”。2019年截止11月底,党委研究党建工作68项,群团工作5项。二是已对公司制定的贯彻落实国企党建会精神的36个行动项完成情况进行了全面梳理,并将行动项分解到相关部门、分厂、党支部,目前,36个行动项已全部完成,并在公司党委会上进行了通报,以党委文件形式将完成情况在公司内进行了公开。

2.党建工作制度还需进一步完善。《太阳能电力公司章程》对党委职责定位表述不准确,忽略了党委的党风廉政建设主体责任。《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》《“三重一大”决策实施管理规定》三部制度中界定的议事内容不清晰,相同事项在三部制度中标准不一致,适用性不强。《党建工作责任制管理规定》部分内容错误,不符合龙8官网纪检监察机制要求。未制定党建工作责任制检查考核实施细则,细化考核标准。

整改情况:已整改

主要做法及成效:一是修订了《太阳能电力公司章程》,修改完善了党委职责定位表述,增加党委的党风廉政建设主体责任。新修订的《党委会议事规则》、《总经理办公会议事规则》和《“三重一大”决策实施管理规定》三部制度,对议事内容和权限进行了清晰界定,结合公司权限和实际执行情况优化完善了制度的适用性和实用性。二是在新修订的《党建工作责任制管理规定》中已将“党委领导、支持纪检监察组监督执纪问责”的描述修改为“党委落实党风廉政建设主体责任”。三是制定了《党建工作责任制检查考核管理规定》《党员量化考核管理实施细则》,细化党建考核标准。相关规定执行还不到位。党员领导干部双重组织生活制度未有效执行,很少以普通党员身份参加所在支部生活,也未登记在支部党员名册中,2018 年仅有1 位班子成员参加了支部组织生活会。党委会决策干部任用和审议党员发展事项时,未执行“被考察人回避”的要求,未执行“逐个审议和表决”程序。审议和批复支部选举结果未执行“一报告一批复”的规定。

整改情况:已整改

主要做法及成效:一是公司5名副处级以上领导干部已全部纳入支部党员名册。二是各党支部已按要求,在召开支部党员大会、主题党日等党内活动时,与党组织关系所在支部的党员领导班子成员,提前沟通联系会议时间,确保党员领导班子按时以普通党员身份参加支部组织生活。2019年公司领导班子成员均按要求参加了支部组织生活。三是在2019年发展党员时,在党委会上已严格按照“一人一表决”进行。四是9月起,已严格按照《太阳能电力公司公文处理管理规定》,“一文一事”“一报告一批复”要求,对各党支部提出的17个请示,均按照“一报告一批复”要求,印发了17个批复。

3.民主生活会准备和整改落实不到位。班子成员未与联点支部进行谈心谈话,征求支部意见建议不充分。个别领导干部对照检查不深刻,两年度对照检查材料中部分内容相同。批评环节不认真,直面问题不够,以建议代替批评。民主生活会关于“领导人员履职待遇、业务支出情况进行公示”和“相关制度建设”等意见建议未整改落实。

整改情况:已整改

主要做法及成效:一是在“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会召开前,公司党委经过充分讨论,制定了民主生活会工作方案。会前领导班子按照要求在严格执行“四必谈”(领导班子主要负责同志与班子成员必谈;班子成员相互之间必谈;班子成员与分管部门主要负责同志必谈;主要负责同志、班子成员与本人组织关系所在的党支部党员必谈)的基础上,增加了领导班子与联点党支部党员代表谈心谈话;结合公司领导干部前期调研情况,印发了《“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会征求意见建议的通知》,自10月31日至11月7日向公司全体职工征集了意见建议。经汇总整理共征集到对领导班子意见建议10项,并原汁原味反馈给了领导班子和领导班子成员,在专题民主生活会上的进行了通报。二是领导班子及领导班子成员严格按照“四个对照”“四个找一找”的要求,检视剖析自身存在的问题,查找问题根源,制定了切实可行的整改措施,党委班子检视剖析材料经党委会审议,班子个人对照检查材料经党委书记审核把关。三是领导班子成员在11月29日召开的“不忘初心、牢记使命”民主生活会上逐一作个人检视剖析和自我批评,并互相开展批评。批评意见见人见事见思想,讲不足、找差距、挖根源,真正做到了红脸出汗、排毒治病、加油鼓劲,达到了“团结-批评-团结”的目的。得到了集团公司、龙8官网参会督导人员的高度评价。四是对2018年民主生活会的整改措施进行梳理,所有整改措施按原定计划节点督促完成,目前19项整改任务已全部完成,并撰写了《2018年度党员领导干部民主生活会整改措施落实情况的报告》在专题民主生活会上进行了通报。

4.班子成员履行党建“一岗双责”还不到位。班子成员履行党建工作职责意识不强,指导支部工作不到位,支部没有联点领导干部指导检查党建工作相关记录。

整改情况:已整改

主要做法及成效:在新修订的《太阳能电力公司领导干部党建工作联系点管理规定》中明确班子成员严格按照“六个一”要求,每年至少到支部开展“六个一”联点工作。2019年截至目前,公司领导班子成员已完成“六个一”任务。

5.党支部基础还不坚实。支部工作记录不完整,“四个名册”不全。支部委员会讨论支部工作不够,西安质检与西宁质检党支部未配备支部书记,电池分厂党支部两次支部委员增补选举没有过程资料。多数党支部组织生活形式单一,以组织学习和传达文件为主。组织生活会支委和支委成员对照检查不深刻,缺少“批评与自我批评”环节。部分党支部民主评议党员不规范,对预备党员评定了格次,《民主评议党员登记表》内容不全。部分党员发展记录中重要发展时间节点缺失,支部记录与个人入党材料记录不一致,预备期到转正记录时间未满一年。

    整改情况:已整改

    主要做法及成效:一是政治工作部每月对党支部组织生活开展情况进行检查,党支部已将开展的“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、创先争优实践活动等党内组织生活记录在《工作手册》上进行了记录。二是已规范选举产生西安质检、西宁质检党支部书记。后续工作中将严格按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》,规范开展支部选举工作,确保每个支部组织架构符合要求,过程资料齐全,同时政治工作部会加强对选举过程监督。三是已于11月21日组织党支部书记、委员开展培训,再次明确组织生活会和民主评议党员程序,2019年各党支部组织生活会和民主评议党员工作严格按照集团公司、龙8官网《关于召开第二批“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会、专题组织生活会和组织民主评议党员的通知》要求开展,并加强过程监督和督导。四是严格按照《中国共产党发展党员工作细则》和《黄河水电公司发展党员工作规定》发展党员,严格审核发展过程资料,2019年发展的19名党员发展资料齐全、规范。

   (三)关于全面从严治党,落实党风廉政建设主体责任和监督责任方面的问题

1.党委系统研究党风廉政建设工作不够。党委仅审议党风廉政建设工作报告和年度党风廉政建设工作要点,未对党风廉政建设和反腐败工作进行专题讨论和系统部署。未定期专题研究党风廉政建设工作,听取班子成员和责任部门汇报。

整改情况:已整改

主要做法及成效:严格按照《太阳能电力公司党风廉政建设责任制管理规定》第二章第八条要求“每半年至少召开一次党风廉政建设和反腐倡廉工作形势分析会”的要求,组织党委会专题研究党风廉政建设工作。2019年7月召开了党风廉政建设及反腐倡廉工作形势分析会,对上半年党风廉政建设工作和存在问题进行了总结和分析,对下半年党风廉政建设工作进行了系统部署。12月初,公司领导班子成员撰写了述责述廉报告,汇报了2019年党风廉政建设“一岗双责”落实情况。在12月25日召开的41次党委会上,公司党委对2019年全年党风廉政建设责任制落实情况进行全面回顾和总结,安排部署2020年重点工作任务。

    2.党委对党风廉政建设工作布置和检查不够。党风廉政建设及反腐败工作任务分解不到位,责任部门、责任人、具体措施和目标要求不明确。年底组织进行的党风廉政建设检查考核工作只注重形式,检查范围未做到全覆盖,检查出的问题没有整改措施和结果反馈。

    整改情况:已整改

    主要做法及成效:一是在制定2020年党风廉政建设及反腐倡廉工作任务表时,明确年度落实党风廉政建设及反腐倡廉工作年度任务的具体措施和目标要求,真正将党风廉政建设及反腐倡廉目标任务措施落实到位。此项工作将于2020年4月30日前完成。二是12月17日,印发了《关于组织开展2019年党支部标准化建设和党风廉政建设责任制检查的通知》,并按照通知组织对党支部、部门、分厂2019年度党风廉政建设责任制落实情况进行了现场检查,同时对去年检查出的问题进行“回头看”,2018年检查出的问题已全面完成整改。

    3.党员领导干部履行党风廉政建设“一岗双责”不到位。班子成员对联点支部党风廉政建设工作指导不够,对分管部门廉洁教育和提醒谈话不多,向党委汇报分管领域党风廉政建设责任落实情况不到位,党委对班子成员履行相应职责情况未进行有效监督检查。

    整改情况:已整改

    主要做法及成效:一是2019年领导班子成员结合党纪党规宣传月,认真落实党风廉政建设“一岗双责”职责,与分管部门、联点党支部、部门开展了廉洁教育和关爱提醒谈心,做到了关爱提醒谈心全覆盖。二是12月初公司领导班子成员撰写了述责述廉报告,汇报了2019年党风廉政建设“一岗双责”落实情况。三是在龙8官网和公司组织的年度党风廉政建设检查中对领导班子“一岗双责”落实情况进行了检查,检查结果显示,领导班子成员认真落实了“一岗双责”职责,2019年太阳能电力公司公司未出现违规违纪现象。

    4.部分党风廉政建设制度修订不及时。未结合纪检监察体制机制改革实际,修订《党风廉政建设责任制管理规定》《纪检管理办法》《监察管理办法》《领导干部述职述廉管理规定》。党风廉政建设相关制度发布流程不规范,未经党委会审议通过。

    整改情况:已整改

    主要做法及成效:经与龙8官网监察部沟通,龙8官网将按照新的纪检监察体制机制,全面修订纪检监察制度,建议太阳能电力公司待龙8官网新的纪检监察制度发布后,按照新要求,梳理制度,全面进行修订。太阳能电力公司将在龙8官网新制度发布后一个月内完成公司相关制度的修订。

    5.廉洁从业风险辨识防控需进一步加强。未结合实际对廉洁风险数据库和预控措施进行评估辨识,将部分业务风险辨识为廉洁风险,重点部门和重点岗位廉洁风险辨识不到位。

    整改情况:已整改

    主要做法及成效:一是对HSE部、财务部、经营部、政工部等重要部门及岗位进行廉洁从业风险的辨识,行成廉洁风险数据库和预控措施。二是完善公司廉洁风险防控和风险管理内控体系,对重点领域、重要岗位开展廉洁风险排查、制定防控措施。三是根据机构的调整及职责的变化,从人员、业务及重要岗位组织对廉洁风险数据库和预控措施进行再评估、再辨识、再完善,及时更新和完善已建立的廉洁从业风险和预控措施,建立动态的、完善的廉洁从业风险防控数据库。

 6.纪检监察五组党风廉政建设监督责任落实不到位。纪检监察人员专业能力欠缺,监察职能发挥不够,仅在程序上提问题、会议上作提醒。对提出的监察建议,未跟踪落实整改情况。与太阳能电力公司党委共同研究党风廉政建设工作少,仅向太阳能电力公司反馈了2018 年上半年党风廉政建设工作情况。未及时开展新提拔中层干部任前廉洁谈话,中层干部廉洁档案不完整。对领导班子“画像”流于形式,对工作重要性认识不到位,责任意识不强。

 整改情况:已整改

主要做法及成效:一是针对2018年向派驻、联点单位提出18项问题及建议进行了“回头看”工作,逐条对照检查落实,发现问题于2019年上半年已全部整改完毕;2019年上半年发现问题及建议共计11条,在党委会、总经理办公会、招投标领导小组会及重点工作监督过程中,要求立行立改的问题9条,需制定整改措施的问题2条,2019年上半年与派驻、联点单位召开的半年党风廉政建设联席会上向派驻联点单位通报。截止9月30日,均已整改完毕。纪检五组在今后的各项监督工作中将加强对发现问题能立即整改的,立即整改,不能立即整改的要求制定整改措施,限期整改,跟踪检查。对拒不整改的约谈所在单位党委书记,并上报纪检中心。二是纪检监察五组重新学习了集团、公司干部谈话相关制度,明确了在干部任职前进行廉政谈话的时间节点,自2019年5月之后的中层干部任前廉政谈话均按要求,在干部签订任用书日期前组织了谈话。三是纪检监察五组认真学习了《龙8官网黄河上游水电开发有限责任公司领导干部廉洁档案管理细则》(2018年第24号),严格按照制度和巡察要求,并对派驻、联点单位提出新要求,建立中层干部《廉洁档案》。四是纪检监察五组将认真对照检查2017年和2018年对派驻、联点单位领导班子“画像”评价,重新逐一进行客观、公正的对照评价,并严格按照“画像”要求对2019年度派驻、联点单位领导班子成员进行评价。

(四)关于贯彻中央八项规定精神方面的问题

1.公务用车管理不规范。车辆定点维修单位为车辆品牌对应的4S 店,没有决策记录和相关过程资料。维修合同签订不规范,合同要件不全。与合同外单位发生维修业务,车辆维修保养未按照分级审批制度执行。节假日车辆封存管理不严,封存车辆有用车记录。对加油过程缺乏监督,未建立单车分次加油量和行驶里程对应记录,没有加油小票记录。未定期分析公务用车使用情况,通过单车核算有效控制车辆成本。

整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是修订《公务用车管理规定》制度,增加合同外维修保养分级审批权限和车辆维修保养申请单预估费用栏。二是2020年车辆定点维修合同严格按照《合同管理办法》要求进行上会立项、决策。合同签订严格按照要求执行,并保存所有过程资料。三是严格执行《公务用车管理规定》要求,规范两地车辆封存记录和台账,全过程接受纪检监察五组监督检查,杜绝节假日期间违规用车。四是加强车辆加油监督管理,完善单车核算台账,保留每次加油小票,做好台账登记和留存工作。每月核算单车百公里油耗,切实发挥单车核算作用,有效控制车辆成本。

 2.业务接待管理不规范。三年业务接待费台账内容不完整,业务接待审批表填写不规范,大部分业务接待没有陪同人员和陪同领导职务信息。2016 年、2017年底集中报销业务招待费。

 整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是根据公司《业务招待管理规定》,严格审批业务招待立项和报销单,认真核对接待信息和发票信息,确保每项内容完整有效,符合制度要求。二是将业务招待采购的茶叶、矿泉水列入业务招待台账,进行分项记录。如实将每项业务招待的费用计入台账。三是严格审批程序流程,禁止集中报销,严控年底报销批次,杜绝出现集中报销现象。

 3.企业负责人履职待遇台账记录不规范。企业负责人接待台账统计不完整,2017 年《贯彻落实“八项规定”情况数据申报表》填报数据与2018 年职代会报告数据不相符。未按照规范填报履职待遇、业务支出台账的通知要求,建立完善相关台账,无“年度企业负责人公务车辆台账”记录。

 整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是进一步自查和整改,把未登记的漏项及时补充登记。以后每月与财务最终报销的凭证进行核对,确保数据完整准确。二是根据《龙8官网黄河上游水电开发有限责任公司所属单位企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》制度要求认真登记领导人履职各项费用,通过与凭证核对,保证数据的真实准确。统一报送口径,《贯彻落实“八项规定”情况数据申报表》与职务消费台账登记数据、职代会材料数据一致。三是根据公司《公务用车管理规定》和《龙8官网黄河上游水电开发有限责任公司所属单位企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》建立年度企业负责人公务车辆台账。

(五)关于贯彻集团公司党组部署要求,在推进“2035 一流战略”落实落地,计划-预算-考核-激励(JYKJ)管理体系等方面的问题

 整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是公司党委认真学习集团公司和龙8官网关于“2035一流战略”的安排和部署,结合公司实际对“光伏率先实现世界一流”进行了研究和部署。二是公司6月成立了JYKJ管理体系建设工作领导小组。规范、有序、高效的推进JYKJ管理体系建设工作。三是参照龙8官网JYKJ体系制度,结合太阳能电力公司实际情况,建立了公司JYKJ管理制度体系,制定和修订制度7部。

 (六)关于选人用人方面的问题

1.干部选拔程序不规范。在2016 年党委会上,对岗位动议、确定选拔方式、确定候选人、任用干部等重要环节,一次讨论通过,未执行设置副总师岗位应向龙8官网请示的规定,干部管理材料反映出选拔任用干部未履行民主推荐、考察等关键程序。

  整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是按照龙8官网《基层单位部门职级干部选拔任用指导意见》,太阳能电力公司于2018年9月对《中层干部选拔任用管理规定》进行了修订,增加了“需要向上级公司报批或提前沟通的情况:需提任单位副总师层级岗位的,在动议阶段应当与上级公司人力资源部进行沟通。经公司会议研究,确定拟聘人选后,待上级公司批准后执行。”的规定,并严格按照修订后的制度程序要求开展各层级中层干部选拔工作。二是在上会前,人力资源部在提报党委会关于干部人事议题时必须先按照“内控合规”要求确认该议题是否满足上会要求;在会议中,公司党委在研究干部提拔时首先研究是否符合制度程序要求。三是通过完善制度和规范流程,建立选人用人的长效和合规机制。

 2.干部选拔任用存在随意性。2017年5月党委会讨论研究西宁分公司部分中层干部选拔任用方案时,取消了民主推荐环节,直接进入考察程序。2017年第17次党委会研究决定中层干部选拔任用时,对在下一级岗位任职年限不满足规定的人员,未讨论破格事项就决定同意任用。对党委会会议纪要审核把关不严,同次党委会会议纪要中“三年绩效考核为良好、部门副职年限不满三年、破格提拔”的内容与党委会记录不符。

 整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是根据龙8官网《基层单位部门职级干部选拔任用指导意见》,于2018年9月修订了太阳能电力公司《中层干部选拔任用管理规定》,规范了“民主推荐与考察、竞争上岗、公开选拔”三种选拔程序,并严格按照修订后的制度程序要求开展中层干部选拔工作。二是从2018年9月至2019年11月,太阳能电力公司提拔的中层干部均按照制度规定的“动议、召开民主推荐会议、综合考察、党委会议研究”程序和步骤严格开展选拔工作,形成中层岗位选拔工作程序化和标准化。三是按照制度严格规范干部选拔程序和步骤,规范详细记录党委会议事内容,确保会议纪要和记录的一致性。

 3.干部基础管理工作有待提高。未按照“一人一报告”的原则出具考察报告,存在同批次多人形成一份干部考察报告的问题。任前谈话及廉洁谈话不及时,部分干部任职三个月后,才组织了任前谈话和廉洁谈话。干部选拔任用公示公开工作不规范,公示登记表中未填写“意见反馈情况”和“对于本次公开内容的结论”,登记表有涂改。

 整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是按照《人事档案管理规定》中收集任免、调动材料内容:干部任免审批表及相应考察材料的规定,对2016-2019年8月期间列为中层干部岗位选拔考察对象的综合考察报告进行梳理,按照一人一报告的原则以及干部管理制度中对考察报告的撰写要求对上述综合考察报告进行完善,并将其归入个人档案中;通过举一反三,及时梳理干部选拔程序中其他应归档资料,严格按照档案管理规定做好并完善归档工作。二是从2019年8月提拔的中层干部,在正式下发任职文件前,由公司党委和纪检监察五组分别对其进行任前谈话、廉洁谈话,谈话结束后再发布正式的任职文件;加强了对相关任前谈话制度学习,除严格遵照干部谈话制度中相关规定规范谈话以外,对谈话内容和谈话记录格式也进行了规范化。三是对2017年、2018年公示内容合并填写在同一审批表内,意见反馈和结论不全的相关厂务公开事项进行梳理,按照“一事一公开”要求,补充填写“厂务公开栏公开内容审批表”和“厂务公开栏内容意见反馈表”,补充填写各部门“意见反馈情况”和“对于本次公开内容的结论”,整改完成后向工会办公室提交了“厂务公开栏公开内容审批表”和“厂务公开栏内容意见反馈表”;对于2019年中层岗位选拔过程中的符合人选公示、民主推荐(竞聘)结果、任前公示情况,均按照“一事一公开”要求进行了厂务公开登记和反馈意见、结论填写,严格落实了职工群众对公司各类岗位选拔开展情况的知情权。

(七)经营存在潜亏,市场意识有待加强

1.经营存在潜在亏损因素。

 整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是坚定不移执行减亏自救方案,通过西安组件停产分流、硅片减产分流、西安、西宁电池满产降耗降成本、西宁组件扩产释放产能等措施,降低产品成本。二是将生产降本措施分解为产量提升、效率(功率)提升、原辅材、燃料动力费、维修费用、制造费用、人工费用降低等类别,制定详细降本措施、目标节点、责任人、考核激励措施。三是研判市场形势缩短采购周期,将所有原辅材料库存量维持在车间15天-20天用量,根据订单变化情况,及时调整各项产品原辅材料库存量。四是采取“以销定产”生产模式,按照订单排定生产计划,并优先考虑消耗库存电池产品,按照电池到组件代工方式安排代工组件订单。

 2.市场销售还需加强。太阳能电力公司长期处于龙8官网产业内部协同支持的环境,一直专注于内部市场,外部市场开拓较少。自去年“531 新政”后,光伏补贴退坡速度加快,利润空间大幅压缩。虽然采取了对没有边际贡献的产品减产等应对措施,但对市场化销售反应不够迅速,依然有较大数量的低效电池和组件库存。对定制化、高端化产品研发不到位,对高端市场开发不够,海外销售还未打开局面,专业销售人员和市场开拓能力欠缺,营销体系建设需要进一步加强。产品销售盈利能力较差,低效电池和组件长期存放,存在减值风险,产品亏损销售较多。

 整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是完善销售制度建设,修订、制定了9部制度,形成了决策-定价-客户-售后-激励的制度支撑,从制度上实现销售各环节的规范管理。二是优化四级营销体系组织架构,完善专业小组职责分工,形成分级管理职责清晰的管理体系。三是对标民企销售激励办法,完善销售人员考核激励机制,按照龙8官网内部销售不奖励、外部销售奖励、海外销售重奖的原则,充分调动销售人员开拓市场的主动性、积极性。四是提升售后服务质量,明确售后处理各环节责任部门,做到责任落到实处,问题有人处理。五是加强对定制化、高端化产品的研发,研发自清洁组件产品,向客户优先推介性能良好、设计独特的定制化、高端化产品,提升产品竞争优势。

 3.“两金”压降工作开展不到位。

 整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是7月成立公司“两金”压控工作领导小组,明确领导分工和责任部门分厂职责,加强“两金”压控工作的部署、执行、督办和考核。二是制定公司“两金”压降量化节点目标、措施和节点,作为公司的重点工作督办内容,每周总办会汇报工作进展情况。三是市场营销部制定应收账款回收任务分解表,每笔货款明确责任人、时间节点,应收账款回收率纳入年底销售激励考核。四是生产部门根据生产需求,根据“以销定产”原则,积极压降库存原辅材料、低值易耗品、备品备件库存量,达到年末库存金额目标,其中制定原辅材料最大最小库存,根据订单排产,库存从15-30天压缩至5-20天;2019年低值易耗品、备品备件采购,通过进一步提高采购频次,压降库存金额。五是订单优先消耗库存,市场营销部以满足客户需求为前提,同生产、技术部门紧密对接,优先消耗库存。

(八)部分经营业务过程管理还不规范

 1.经营管理制度未进行修订。《太阳能电力公司长期供应商管理规定》与龙8官网合格供应商管理制度、供应商绩效管理、不良行为管理的内容不相符合,对合格供应商管理的业务范畴表述的职责不清晰。《太阳能电力公司立项项目管理实施细则》《竞争性谈判及询价采购管理实施细则》等多部制度未按照权力清单(A 版)和相关规定进行修订,龙8官网已废止制度作为制订依据。《结算管理规定》等制度审核不严,发布时间、代替版本,逻辑混乱,制度建设不严肃、不严谨,对制度建设重视不够。

 整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是按照龙8官网权力清单(A版)和相关规定对《立项项目管理实施细则》《竞争性谈判及询价采购管理实施细则》和《结算管理规定》进行修订。二是加强制度建设,定期对制度进行评估,及时制定、修订制度。三是结合巡察、审计发现问题,完善制度体系,使整改措施制度化、整改效果常态化。四是加强制度审核,制度发布前须对制度条款、引用版本进行严格审查,避免发生发布时间、引用版本逻辑错误。

2.询价采购工作不规范。

整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是对询价函条款逐条审核,制定规范的询价函模板,并统一使用。在询价函中对交货地点、交货方式及报价文件送达截止时间等内容进行约定。二是严格控制采用直接委托招标方式,满足直接委托条件的项目必须提交书面直接委托理由,并履行公司相关审批程序后实施。直接委托理由书面说明作为合同资料进行归档。

3.合同管理不严谨。存在合同乙方签订人授权超出有效期、谈判纪要无乙方代表签字、采购类合同交货期不明确、关键内容缺失等问题,内控监督不严格,增加了合同风险。合同变更、解除决策不符合制度和权利清单规定要求。

 整改情况:已整改

主要做法及成效:一是针对授权委托书、谈判纪要、合同变更、合同解除等具体问题进行逐一整改,要求乙方单位重新提交有效的授权委托书,在商谈纪要上补签字;工程变更项目报龙8官网补审批程序;签订合同解除协议并补充完善相关资料。二是修订《合同管理办法》、《工程变更管理规定》,规范合同解除、工程变更程序及要求。三是规范授权委托书条款及格式,对授权期限、授权内容、授权人及委托人的身份证明等进行修订,规避法律风险。四是加强内部监督审查,在合同签订环节、合同资料归档环节对合同文本、商谈纪要、授权委托书等资料进行复核,确保程序合规、资料完整。

 4.财务审核监督不到位。会计凭证原始附件单据不齐全,无法反映相关经济业务内容合规性和完整性。财务费用报销、物资采购结算、成本结转及产品、废旧物资销售、委托加工、销售出库等环节,会计凭证附件资料缺失。财务审核把关不严,报销跨期及开具个人名称不合规发票,财务审核监督职责发挥不到位。

 整改情况:已整改

 主要做法及成效:一是针对会计凭证原始附件单据不齐全问题,组织财务人员重申了《龙8官网财务基础工作管理规范》中要求会计凭证原始附件真实、完整的财务基础工作要求,规范原始资料审核要点。二是针对报销跨期及开具个人名称不合规发票问题,严格执行《公司合同管理办法》中规定2万元以上的生产工程、物资采购及费用支出需签订合同。

 5.审计整改不到位。龙8官网2017年对太阳能电力公司两次审计发现的“法定代表人授权委托书缺失或无效、采购询价不足三家供应商报价”等问题,在本次巡察中仍然存在。

 整改情况:持续优化

 主要做法及成效:一是对审计发现的法定代表人授权委托书缺失或无效、合同倒签现象、预付款比例不合规定、采购询价不足三家供应商报价等问题全面进行整改,落实责任坚决整改到位。二是严格执行《合同管理办法》,认真审核类似问题,杜绝再次发生。三是从制度建设、管理流程、业务合规等方面持续优化完善,切实提升太阳能电力公司合规合法运营的能力。

三、下一步工作计划

(一)坚持不懈抓好整改。始终保持“巡察结束、整改持续”的高压态势,紧紧抓住龙8官网党委第三巡察组巡察反馈意见,坚决突出问题导向,坚持重点不变、标准不降、力度不减,持之以恒抓整改,确保巡察反馈意见一件不落下、件件有成效。

(二)持之以恒做好督办。对正在整改的问题,重点进行跟踪督查,定期督办整改进度,督促整改落实,确保问题整改按照方案目标持续推进,整改到位。对已经整改的问题,开展“回头看”,对整改后发现的新问题“再深挖”,对整改效果未达到预期目标的问题“再整改”,坚决防止问题反弹回潮。

(三)坚定不移确保长效。牢牢把握巡察整改与公司中心工作的结合点,以巡察整改推动经营管理、以巡察整改推动工程建设、以巡察整改推动作风转变,实现巡察整改成果的最大化。深刻把握巡察整改契机,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,对实际工作中存在的共性问题认真深入分析,找准根源漏洞,健全规章制度,切实做到治标又治本,推进巡察整改成果长效化运行。


                                        中共西安太阳能电力公司委员会
                                                  2020年1月18日


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